„Unexplained Wealth Orders“ müssen erst durchs Kabinett

Eine mögliche Einführung der sogenannten „Unexplained Wealth Orders“ muss zunächst durch das Kabinett und Parlament abgesegnet werden. Das teilte die Direktorin des Financial Intelligence Centre, Leonie Dunn, heute mit. Die entsprechenden Bemühungen dazu steckten noch in den Kinderschuhen. Mit den „Unexplained Wealth Orders“ erhalten Gerichte die Möglichkeit, Personen zur Offenlegung ihrer Finanzen und deren Ursprüngen zu zwingen. Zentralbank-Chef Johannes !Gawaxab hatte die Einführung zuletzt als neues Instrument im Kampf gegen Finanzkriminalität angekündigt. Genaue Details zu dieser Rechtspraxis wurden noch nicht mitgeteilt. FIC-Direktorin Dunn erklärte jedoch, dass eine rückwirkende Anwendung nicht möglich sei.