finanzkriminalität

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2023

PDM fordert strengere Bestrafung für illegal Finanzströme

Die PDM hat das Finanzministerium aufgefordert, illegale Finanzströme stärker zu bekämpfen. Laut Oppositionsführer McHenry Venaani verliere Namibia bis zu 24 Prozent seines gesamten Handelsvolumens durch illegale Abflüsse und Verrechnungspreise. Er sprach dabei von bis zu N$ 10 Milliarden, die dem Staat für Infrastrukturprojekte sowie in den Sektoren Bildung und Gesundheit fehlen würden. Er plädierte daher für strengere Kontrollmechanismen für grenzüberschreitende Transaktionen. Es müsse ein Umfeld geschaffen werden, dass durch strengere […]

todayJuli 28, 2023

Ein sogenanntes Greylisting geht nach Angaben der BoN mit erheblichem Reputationsverlust für das Finanzsystem einher; © Andrii Dodonov/iStock

2023

Namibia droht internationale Herabstufung beim Kampf gegen Finanzkriminalität

Namibia bleiben nur noch knapp zwei Wochen, um einer Einstufung in die graue Liste der Geldwäsche- und Finanzterrorismus unterstützenden Länder zu umgehen. Diese Deadline wurde von der Financial Action Task Force (FATF) gesetzt. Die FATF ist eine internationale, unabhängige Finanzüberwachungsbehörde. Dem jüngsten Bericht der „Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group” nach, agiere Namibia derzeit noch nicht nach den globalen Vorgaben, vor allem im Bereich der Gesetzgebung und der Verfolgung […]

todayJuni 15, 2023

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