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Bryan Eiseb wird seinen neuen Posten zum 1. Januar 2024 antreten; © Bank of Namibia
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2024

FIC schließt erfolgreiches Jahr 2023/24 ab

Das Financial Intelligence Centre (FIC), das für den Kampf gegen illegale Geldflüsse in Namibia zuständig ist, hat einen erfolgreichen Jahresabschluss 2023/24 vorgelegt. Demnach hat die Behörde 34 Bankkonten mit 31,1 Millionen Namibia Dollar beobachtet. In 85 Fällen der Finanzkriminalität wurde den Strafverfolgungsbehörden Beistand geleistet. Aus finanzieller Sicht war das Jahr ein großer Erfolg. So wurde der Gewinn auf fast 25 Millionen Namibia Dollar gesteigert, gegenüber einem Verlust von 3,5 Millionen […]

todayJuni 27, 2024

© Gearstd/iStock
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2024

Financial Intelligence Centre wird unabhängige Institution

Das Financial Intelligence Centre (FIC) zur Überwachung des Finanzsystems im Land wird eine unabhängige Einrichtung. Dies kündigte Finanzministeriumssprecher Wilson Shikoto Medienberichten nach an, nachdem der Financial Intelligence Amendment Act als Gesetz unterzeichnet wurde. Das FIC untersteht derzeit der namibischen Zentralbank (BoN). Noch größeren Fokus bei der Arbeit des FIC soll in Zukunft der Kampf gegen Geldwäsche, gegen die Finanzierung von Terrorismus und andere illegale Finanzflüsse sein. Die neue rechtliche Struktur […]

todayJuni 19, 2024

Bryan Eiseb wird seinen neuen Posten zum 1. Januar 2024 antreten; © Bank of Namibia
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2023

Eiseb wird neuer Direktor des FIC

Bryan Eiseb wird neuer Direktor des Financial Intelligence Centre (FIC). Nach Angaben der Behörde soll er den Posten zum 1. Januar 2024 übernehmen. Eiseb stoße in einer Zeit zum FIC, in der die Bemühungen zur Stärkung der Stabilität des namibischen Finanzsystems weiter ausgebaut werden müssten. Die Institution ist dafür verantwortlich, Geldwäsche zu unterbinden und die Finanzierung von Terrorismus und Waffen zu verhindern. Laut FIC sei Eiseb durch seine bisherige Erfahrung […]

todayAugust 10, 2023

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2023

Gesetz zu digitalem Vermögen soll kommen

Namibia soll ein eigenes Gesetz zu digitalen Vermögenswerten bekommen. Das teilte der amtierende Leiter des Financial Intelligence Centres (FIC), Kristian Hamutenya, in einer Presseerklärung mit. Dies sei als ein Schwachpunkt Namibias im Kampf gegen Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus ausgemacht worden. Gleichzeitig sollen nun öffentliche Anhörungen zu Anpassungen von rund einem Dutzend weiteren Gesetzen stattfinden. Hintergrund sind die Ergebnisse einer gemeinsamen Evaluation durch die Financial Action Task Force (FATF). […]

todayFebruar 9, 2023

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2021

FIC meldet Rekordzahl an verdächtigen Transaktionen

Die namibische Finanzermittlungsbehörde FIC hat im vergangenen Finanzjahr eine Rekordzahl an Transaktionen als verdächtig eingestuft. Das erklärte der Chef der Zentralbank, Johannes !Gawaxab heute im Rahmen der Vorstellung des Jahresberichts der Institution. Gleichzeitig betonte er, wie sehr Finanzkriminalität wie Korruption, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung die Wirtschaft von Entwicklungsländern schwächen würde. Die rund 1600 untersuchten Transaktionen bedeuten einen Anstieg von etwa einem Drittel im Vergleich zum vorherigen Finanzjahr. Die vorläufige Gesamtsumme gab […]

todayAugust 5, 2021

2020

10. September 2020 – Nachrichten am Morgen

Das Financial Intelligence Centre FIC bringt bis zu 10 Milliarden Namibia Dollar mit dem internationalen „Fishrot“-Skandal in Zusammenhang. Dies berichtet der Namibian. Darunter befänden sich mindestens 40 Immobilien in 27 Ländern. Insgesamt hat das FIC unerklärte Transaktionen in Höhe von 17 Milliarden Dollar untersucht. Mehr als 1000 Bankkonten seien überwacht worden. Die Unterlagen zu den illegalen Aktionen wurden nun an Nampol, Interpol und ausländische Ermittlungsbehörden übergeben. FIC arbeite absolut unabhängig, […]

todaySeptember 10, 2020

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