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2021

FIC meldet Rekordzahl an verdächtigen Transaktionen

Die namibische Finanzermittlungsbehörde FIC hat im vergangenen Finanzjahr eine Rekordzahl an Transaktionen als verdächtig eingestuft. Das erklärte der Chef der Zentralbank, Johannes !Gawaxab heute im Rahmen der Vorstellung des Jahresberichts der Institution. Gleichzeitig betonte er, wie sehr Finanzkriminalität wie Korruption, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung die Wirtschaft von Entwicklungsländern schwächen würde. Die rund 1600 untersuchten Transaktionen bedeuten einen Anstieg von etwa einem Drittel im Vergleich zum vorherigen Finanzjahr. Die vorläufige Gesamtsumme gab […]

todayAugust 5, 2021 1

2020

10. September 2020 – Nachrichten am Morgen

Das Financial Intelligence Centre FIC bringt bis zu 10 Milliarden Namibia Dollar mit dem internationalen „Fishrot“-Skandal in Zusammenhang. Dies berichtet der Namibian. Darunter befänden sich mindestens 40 Immobilien in 27 Ländern. Insgesamt hat das FIC unerklärte Transaktionen in Höhe von 17 Milliarden Dollar untersucht. Mehr als 1000 Bankkonten seien überwacht worden. Die Unterlagen zu den illegalen Aktionen wurden nun an Nampol, Interpol und ausländische Ermittlungsbehörden übergeben. FIC arbeite absolut unabhängig, […]

todaySeptember 10, 2020

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